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金融虎讯 3月18日消息，上海市公安局浦东分局通报显示，对“银来公司”董事长蒲某东、总经理夏某平等4名犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪依法移送检察机关审查起诉，对“银来公司”财务总监张某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉。
经查，自2013年8月起，“银来公司”在未经国家有关部门批准的情况下，设立“小袋金服”（小袋理财）线上平台和“银来财富”线下门店，以承诺支付6%至13%不等的高额收益为诱饵，以销售“企来贷”“易收益”等各类理财产品的方式实施非法集资非法活动，所募集资金用于还本付息、对外投资、个人挥霍等。
公安机关已初步追缴现金2800万元，查封涉案房产205套、土地5幅，冻结相关银行账户、股票、股权等涉案资产。追赃挽损工作目前仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。
据了解，银来集团金融布局涉及基金、P2P等诸多领域。自2014以来，银来资产先后在福州、广州、上海、北京、深圳、南京、济南、武汉、舟山等地开设分公司与门店。企查查信息显示，银来集团为银来资产第一大股东，持股40%，自然人夏小平持股30%、自然人唐罡持股30%。银来集团由蒲晓东、夏小平、潘朋朋、唐罡联合创立，大股东蒲晓东持股40%。
从2018年10月开始，上海银来资产管理有限公司(下称“银来资产”)发行的理财产品即出现逾期无法兑付的情况。此前小袋金服官网公告显示，从2018年8月开始，小袋金服陆续出现标的逾期。小袋金服由上海银来金融信息服务有限公司运营，于2015年10月上线，平台标的主要以企业贷款为主，分为宝商贷、车商周转、企业周转等三类，年化收益最高为12.5%。
2019年1月，银来集团三大股东蒲晓东、夏小平、唐罡发布“还款承诺书”，承诺在三年内还清债权人的本金及收益，承诺承担无限连带责任并冻结名下所有资产，确保不转移资产、不抽逃资金，直至兑付完毕。值得一提的是，蒲晓东曾被评为“打工皇帝”，曾在上市公司创兴置业(600193.SH，现名“ST创兴”)担任董事兼总经理。
去年3月28日，小袋金服称已与浦东金融办沟通，相关部门给出按法定程序妥善处置逾期标的并最终注销公司的建议，小袋金服宣布关闭充值和提现关口，与华瑞银行终止存管协议，相关逾期标的由债权受让方委托起诉或与借款人协商以一定折扣出售债权。同时，平台提示出借人须承担债权受让方起诉失败或者催收无果的相应结果。
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