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恒耀国际精品公司对外招揽会员投资钻石,5年来非法吸金2.2亿。高雄地检署侦结后依违反银行法、诈欺等罪起诉曾男、林男及集团相关成员。

曾姓男子与友人林姓男子2015年在高雄开设「恒耀国际精品」公司,主打「最高年利率18%礼券、保证还本」,招揽323位投资人投资钻石,5年来吸金2.2亿元,高雄地检署侦结后依违反银行法、诈欺等罪起诉曾男、林男及集团相关成员。

曾男2014年曾参与「璀璨国际珠宝公司」吸金案,遭判刑4年确定。2015年又故技重施,和林男合作在高雄开设「恒耀国际精品」公司,对外宣称钻石市场有可获利的趋势,招揽不特定多数人加入吸金。

投资人须与公司签立钻石买卖契约书、vip会员契约书裸钻签收单,成为公司vip会员后,投资额满20万元者可选择领取彩钻,不领取彩钻则可由公司代为保管。投资人依投入本金多寡,按月可向公司领取礼券,礼券可按月兑换现金,但兑换时须填写「订购单」佯装订购商品,实际等同将礼券换现金。

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期满3年的投资人,可以原价将彩钻卖回给公司,等同保证还本。5年来,该公司吸引323位投资人加入,吸金逾2.2亿元。

2021年9月林男以「公司欲向VIP会员借用彩钻展览,展览后会归还」、「有中国厂商来台欲购买钻石,vip会员钻石被买走可优先拿回本金」等理由,向投资人借钻石,结果钻石被林男拿去典当,大批投资人根本拿不回来,纷纷报案。

检方查出,该公司2016年起招揽民众投资钻石,对外宣称成为公司vip会员可以8折价格购买钻石,但钻石先由公司保管,VIP为期3年、每投资单位10万元,公司每月会依会员投资金额发放不等面额的礼券,可兑换等值商品或折换现金,每年最高可获年利率18%的礼券。

检调今年4月指挥调查局南机站搜索该公司,查扣相关证物并约谈林男等人到案,检方侦结后依违反银行法、诈欺等罪起诉曾男、林男及集团相关成员。

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